नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि उसने ‘चीन द्वारा नियंत्रित’ ऋण देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत गुजरात की एक कंपनी पर छापा मारकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि इस दौरान 25 लाख रुपये नकद तथा 10 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे और सोना बरामद किया है।
संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि उसने सागर डायमंड्स लिमिटेड, आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्टस लिमिटेड, उसके निदेशकों वैभव दीपक शाह और उनके सहयोगियों के सूरत सेज (विशेष आर्थिक जोन), अहमदाबाद और मुंबई स्थित 14 परिसरों की तलाशी ली। यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ‘पावर बैंक ऐप’ (मोबाइल एप्लीकेशन) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी है। इस ऐप से कथित रूप से हजारों आम लोगों से ठगी की गई है।
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि उसने ‘चीन द्वारा नियंत्रित’ ऋण देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत गुजरात की एक कंपनी पर छापा मारकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि इस दौरान 25 लाख रुपये नकद तथा 10 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे और सोना बरामद किया है।
संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि उसने सागर डायमंड्स लिमिटेड, आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्टस लिमिटेड, उसके निदेशकों वैभव दीपक शाह और उनके सहयोगियों के सूरत सेज (विशेष आर्थिक जोन), अहमदाबाद और मुंबई स्थित 14 परिसरों की तलाशी ली। यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ‘पावर बैंक ऐप’ (मोबाइल एप्लीकेशन) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी है। इस ऐप से कथित रूप से हजारों आम लोगों से ठगी की गई है।
